Ποιες μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής απέστειλε στον εισαγγελέα το ΣΔΟΕ

Ποιες μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής απέστειλε στον εισαγγελέα το ΣΔΟΕ

Εργολάβοι κροίσοι και αγρότες εκατομμυριούχοι

Στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις ΔΟΥ απέστειλε το ΣΔΟΕ σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αδήλωτων εισοδημάτων και λαθρεμπορίου που εντόπισε κατά τους ελέγχους ηια την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, που έκανε τον Ιανουάριο.
Μεταξύ άλλων πρόκειται για περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αφορούν σε επιχειρήσεις με εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, πολιτικό πρόσωπο και μέντιουμ, πανεπιστημιακά ιδρύματα και γιατρούς, αλλά και αδικαιολόγητες τραπεζικές καταθέσεις διευθύντριας νοσοκομείου.
Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ πρόκειται για τις παρακάτω περιπτώσεις:
Στην Αττική

• Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000 ευρώ.

• Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000 ευρώ.

• Επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000 ευρώ και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000 ευρώ.

• Ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000 ευρώ.

• Δημοτική Επιχείρηση δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794 ευρώ.

• Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000 ευρώ.

• Σε δύο επιχειρήσεις, καφετέρια και εστιατόριο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το ΣΔΟΕ ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα- μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζονται τα έσοδα σε 7420 συναλλαγές.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ), στα πλαίσια ερευνών με παράνομες χρηματοδοτήσεις- επιδοτήσεις, διαπίστωσε και υπέβαλε έξι πορίσματα για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 1.270.000 ευρώ.

• Σε πολιτικό πρόσωπο περαιώθηκε φορολογικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για μη έκδοση δύο φορολογικών στοιχείων ύψους 55.000 ευρώ για τη χρήση 2007.

• Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί, υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000 ευρώ με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας Αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

• Σε συνεργασία με τις ολλανδικές Αρχές, ελέγχθηκαν 68 Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα 1.570.000 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος ΟΑ δεν δήλωσε εισοδήματα 1.457.000 ευρώ

Στη Θεσσαλονίκη

• Διαπιστώθηκε ότι διευθύντρια δημόσιου νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.

• Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000 ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.

• Αθλητικά σωματεία εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000 ευρώ. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000 ευρώ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

• Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων. Υποβλήθηκε δικογραφία στον εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.

• Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000 ευρώ.

Στη Θεσσαλία

• Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.385.000 ευρώ. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000 ευρώ.

Στην Ήπειρο

• Κοινοπραξία εξέδωσε τέσσερα εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.360.000 ευρώ.

• Τέσσερεις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.000.000 ευρώ.

Στη Στερεά Ελλάδα

• Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000 ευρώ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

• Επιχείρηση καφετέρια- χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμειακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια ΔΟΥ για καταβολή ΦΠΑ και λοιπών φόρων.

Στη Δυτική Ελλάδα

• Κατελήφθησαν από το ΣΔΟΕ δύο φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών οι ενδεικτικοί έλεγχοι που έκανε το ΣΔΟΕ το 2013 σε κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή αποκάλυψαν τα ακόλουθα ποσά φοροδιαφυγής: 

σε 52 αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις και επιστροφές ΦΠΑ 54,1 εκατ. ευρώ, Δημοτική Επιχείρηση 1,7 εκατ. ευρώ,, σε 29 γιατρούς 6,8 εκατ. ευρώ, σε 2 επιχειρήσεις courier 3,6 εκατ. ευρώ, σε 2 φαρμακεία 2 εκατ. ευρώ, σε 2 καλλιτέχνες 4,2 εκατ. ευρώ, σε 2 ξενοδοχεία 1,5 εκατ. ευρώ, σε έμπορο για τοκογλυφία 4,9 εκατ. ευρώ, σε 3 εμπόρους αγροτικών προϊόντων 9,5 εκατ. ευρώ σε 22 εμπορικές επιχειρήσεις 14,3 εκατ. ευρώ και σε 2 εργολάβους οικοδομών 23,6 εκατ. ευρώ.

Συνολικά υποβλήθηκαν εκθέσεις για 215 περιπτώσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 211.538.000 ευρώ και διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος 99.751.520 ευρώ.
BHMA